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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक दशक में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की क्या स्थिति रही?

एक रैपिडो ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपये जमा किए गए और कुछ ही समय में निकाल भी लिए गए। इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विंजो की संस्थापक सौम्या सिंह राठौर के ऊपर लोगों के पैसों को धोखाधड़ी से रोकने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की है।

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी के समूह वाली रिलायंस पावर लिमिटेड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एजेंसी कंपनी पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है।

भारत में ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने कई मशहूर हस्तियों को समन भेजा है। इसी मामले में अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली में 7 घंटे पूछताछ हुई।

मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र कुमार जैन से संबंधित 7.44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत की गई है।

ईडी ने अब रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को भी तलब किया है कि वे पूछताछ में शामिल हों। इससे पहले, सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में जांच कर रही है। इस मामले में एजेंसी कई सेलिब्रिटीज़ से पूछताछ कर चुकी है।

ईडी की कार्रवाई के बाद सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एजेंसी के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये अधिकारियों पर आरोप लगाकर कहा कि 'अगर वह झूठ बोल रहे हैं तो जेल हो जाए।'

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने घर पर हुई ED की छापेमारी पर कहा कि यह देश से ईमानदारी खत्म कर रही है।

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने छापा मारा है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है।